2 октября 2025 года FIU-IND (финансовая разведка Индии) направила уведомления 25 офшорным криптовалютным биржам за несоблюдение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Было установлено, что биржи или платформы, например:
- Huione,
- Paxful,
- Changelly,
- BitMex,
- LBank,
- BingX,
- CoinEx,
- Poloniex,
- BTCC,
- Remitano
обслуживают индийских пользователей без регистрации в FIU, что является нарушением национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Так получается, что 50 поставщиков услуг VDA на данный момент зарегистрированы в FIU-IND, а несколько офшорных фирм продолжают обслуживать индийских инвесторов без разрешения, не позволяя им участвовать в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
FIU-IND распорядилась удалить приложения и URL-адреса этих платформ в Индии, ограничив публичный доступ.
Поставщики услуг виртуальных цифровых активов (VDA), работают ли они в Индии или за рубежом (будь то оффшорные или оншорные) и занимающиеся видами деятельности:
- обмен виртуальными цифровыми активами и фиатными валютами,
- передача виртуальных цифровых активов,
- хранение или администрирование виртуальных цифровых активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные цифровые активы,
- другие подобные,
должны быть зарегистрированы в FIU-IND в качестве подотчетного лица и выполнять такие обязательства, как:
- ведение учета,
- мониторинг транзакций,
- проверка клиентов.
.
