2 октября 2025 года опубликовано Указание Банка России № 7091-У от 19.06.2025 «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 сентября 2024 года № 6870-У».
Регистрация в Минюсте России № 83650 от 25.09.2025.
Официально опубликовано: 02.10.2025.
Вступает в силу: 01.01.2026.
Документ корректирует и вводит новые регламенты в отношении соблюдения норм ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ КПК.
Уточнены формы и форматы отчетности и передачи сообщений, а также вопросы идентификации в КПК.
Базовое указание (Указание от 27 сентября 2024 года № 6870-У) устанавливает:
- формы, сроки и порядок составления отчетности кредитных потребительских кооперативов и иных документов и информации, предусмотренных частью 3 статьи 28 и пунктом 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью КПК (приложение 1 к Указанию);
- сроки и порядок представления в Банк России отчетности, включая порядок сообщения КПК Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах КПК (приложение 2 к Указанию).
Текст документа:
