2 октября 2025 года суд в Приморском крае рассмотрит уголовное дело в отношении участников преступной группы, похитившей около 3,5 млрд рублей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.
Сотрудники надзорного ведомства утвердили обвинительное заключение по статьям о:
- мошенничестве в особо крупном размере,
- легализации преступных доходов,
- преднамеренном банкротстве.
«По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, обладавшие организационно-распорядительными полномочиями в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчетность», –
отметили в пресс-службе.
Таким образом завершено многолетнее расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, связанной с компанией Игоря Польченко. На скамье подсудимых трое обвиняемых, еще двое объявлены в международный розыск (включая самого Польченко), уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.
Прокуратура Приморского края сообщила, что участникам преступной группы предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ:
- мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ),
- легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ),
- преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Похищенные средства были легализованы через сделки с подконтрольными иностранными компаниями на сумму 2,255 млрд руб. Оставшаяся часть средств была выведена через экономически невыгодные сделки, что привело к банкротству самого юридического лица.
Однако причиненный банку ущерб полностью возмещен принятыми обеспечительными мерами.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Бенефициарами группы «Транзит-ДВ» в СМИ называют Игоря Польченко, Сергея Болдырева и Юрия Баранова.
В 2021 году суд привлек Польченко и Болдырева к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Группа «Транзит-ДВ»» перед «Сбербанком» на 5,6 млрд рублей.
Вообще изначально бизнес компаний связывался с так называемым «северным завозом».
СПРАВОЧНО
Уголовное дело в отношении Игоря Польченко было возбуждено в 2019 году.
В тот момент Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, но бизнесмен успел скрыться.
Он был внесен в базу Интерпола с «красным углом» (подразумевает немедленное задержание при обнаружении).
Польченко якобы был задержан на Кипре 12 августа 2019 года, но по неподтвержденной редакцией информации в 2021 год Верховный суд Кипра освободил его.
Вообще в суд на Польченко подавали представители Сбербанка, а позже юристы ВТБ.
