30 сентября 2025 года следователи в Дагестане в рамках расследования многомиллионного хищения при строительстве школы возбудили в отношении заместителя директора строительной компании новое уголовное дело.
Она подозревается в легализации более 220 млн рублей.
Об этом сообщает СУ СК России по республике.
В феврале 2025 года замдиректора компании «Баварский Дом» была задержана по подозрению в хищении средств, выделенных в качестве аванса из федерального бюджета на строительство школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района.
Теперь следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности, возбуждено дело по:
- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств),
- ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
- владению,
- пользованию,
- распоряжению
Так она легализовала указанную сумму.
Также замдиректора компании изготовила платежное поручение для неправомерного перевода 550 тысяч рублей, необоснованно отразив в нем ложные сведения о перечислении денег в качестве выплаты под отчет физлицу.
Ход расследования дела подтверждает тренд на расширение статей по хищению к последующему подключению статей по легализации. Понятно, что почти все дела по коррупции, мошенничеству и хищениям могут выходить в последующее на отмывание средств.
