В Турции аннулируют 451 «золотой» паспорт.
Правохранители ликвидировали группу, занимавшуюся фиктивной продажей недвижимости иностранным гражданам для получения турецкого гражданства.
Более ста подозреваемых были задержаны.
Среди прочего подозреваемые занимались:
- незаконным ввозом мигрантов,
- отмыванием активов, полученных преступным путем,
- мошенничеством,
- подделкой официальных документов.
Всего конфисковано:
- 1240 квартир,
- 47 автомобилей,
- 65 земельных участков,
- несколько юридических лиц.
451 иностранец был вовлечен в фиктивную продажу недвижимости. Причастные иностранные граждане будут лишены турецкого гражданства. Процедуры по аннулированию гражданства уже начались.
Преступная группа проводила фиктивные сделки купли-продажи недвижимости, позволявшие иностранцам и их семьям получать турецкое гражданство, обходя законные требования.
Заявители платили $250 000 для достижения инвестиционного порога, но получали $80 000 наличными обратно.
Как работала схема?
Правоохранители провели крупнейшую спецоперацию против организованной преступной группы иммиграционных аферистов. Обыски и задержания прошли в Стамбуле и ещё 18 провинциях. В результате полицейских рейдов задержаны:
- 106 человек,
- включая 82 «специалистов по недвижимости».
«Babatak» — схема фиктивных сделок
Следствие установило, что участники группировки де-факто инсценировали продажу квартир и коттеджей иностранцам, желающим стать гражданами Турции. Организаторы обходили минимальный инвестиционный порог ($400 тыс.), составляя фиктивные отчёты об оценке объектов и искусственно завышая стоимость.
Чтобы исключить риски, покупателям передавался на подпись специальный аффидевит. Подписывая документ, инвесторы принимали обязательства об обратной передаче жилья прежним владельцам или приближённым к преступной группе лицам. Эту схему внутри группировки называли «Babatak».
Масштабы махинации
По данным Совета по расследованию финансовых нарушений (Mali Suçlar Araştırma Kurulu; MASAK), через «Babatak» иностранцы получали паспорта по цене около $50 тыс. за семью. Обладателями турецкого гражданства незаконным путём стали:
- всего 1198 человек, включая:
- 451 инвестора,
- 747 членов их семей.
Государство недополучило $181,2 млн в виде валютных поступлений, так как реальные инвестиции не были направлены в экономику.
Задержания и изъятие имущества
По делу проходит:
- 131 фигурант:
- 3 руководителя,
- 46 активных участников,
- 82 «экспертов» по недвижимости.
Пока задержаны 106 подозреваемых, остальные в розыске.
У них изъято следующее имущество:
- 1240 квартир;
- 65 земельных участков;
- 47 автомобилей;
Холдинговая группа и 5 анонимных компаний, а также банковские счета аферистов заблокированы.
Последствия для иностранцев и политический контекст
Министр внутренних дел Али Ерликая подтвердил, что все иностранцы, получившие паспорта через фиктивные сделки, будут их лишены на основании нарушения закона «О гражданстве» № 5901.
Схема получения гражданства через инвестиции давно критикуется турецкими оппозиционными партиями. Они называют эту практику «продажей паспорта» и угрозой национальной безопасности, а власти — инструментом привлечения валюты.
Не исключено, что операция против «Babatak» заставит действующее правительство провести полный пересмотр схемы получения гражданства и пойти на дальнейшее ужесточение контроля.
Сравнительно недавно правительство уже ввело дополнительные проверки соискателей.
Теперь их досье Интерпол проверяет дважды: в момент подачи кейса и перед присвоением гражданства.
