24 сентября 2025 года в Сингапуре состоялось подведение итогов операции HAECHI VI.
В результате скоординированной операции Интерпола в 40 странах и территориях было возвращено:
- 342 миллиона долларов США в валютах, поддерживаемых правительством,
- 97 миллионов долларов США в физических и виртуальных активах.
Операция HAECHI VI (апрель — август 2025 года) была направлена на семь видов киберпреступлений:
- голосовой фишинг,
- романтическое мошенничество,
- онлайн-вымогательство,
- инвестиционное мошенничество,
- отмывание денег, связанное с незаконными азартными играми в Интернете,
- компрометация деловой электронной почты,
- мошенничество с электронной коммерцией.
Следователи работали вместе, чтобы обнаружить и пресечь онлайн-мошенничество, а также деятельность по отмыванию денег:
- заблокировав более 68 000 связанных с ними банковских счетов,
- заморозив около 400 криптовалютных кошельков.
Кроме того, с криптовалютных кошельков было изъято около 16 миллионов долларов США предполагаемой незаконной прибыли.
В Португалии местные власти успешно ликвидировали разросшийся синдикат, включающий несколько взаимосвязанных групп, которые отвлекали средства, предназначенные для поддержки уязвимых семей.
45 подозреваемых были арестованы за незаконный доступ к счетам социального страхования и изменение банковских реквизитов, в результате чего у 531 жертвы было похищено 228 000 евро (270 000 долларов США).
Королевская полиция Таиланда изъяла украденные активы на сумму 6,6 миллиона долларов США, что стало крупнейшим на сегодняшний день возвращением активов по одному делу. Дело было связано со сложной аферой с компрометацией деловой электронной почты, совершенной транснациональной организованной преступной группировкой, состоящей из граждан Таиланда и Западной Африки. Банда обманом заставила крупную японскую корпорацию перевести средства фиктивному деловому партнеру, базирующемуся в Бангкоке.
Для блокировки преступных доходов широко использовался механизм Интерпола Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP), запущенный в 2022 году. Корейское национальное полицейское агентство сотрудничало с властями ОАЭ, чтобы успешно вернуть 6,6 млрд вон (3,91 млн долларов США), отправленных на незаконный банковский счет в Дубае после того, как корейская сталелитейная компания заметила, что товаросопроводительные документы были подделаны. Оперативная связь между двумя странами через I-GRIP позволила перехватить украденные средства и вернуть их в полном объеме.
Теос Бадеге, временный директор Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией, сказал:
«В то время как многие люди считают, что средства, потерянные из-за мошенничества и мошенничества, часто являются безвозвратными, результаты деятельности HAECHI показывают, что восстановление действительно возможно. Будучи одной из ведущих операций Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, HAECHI является ярким примером того, как глобальное сотрудничество может защитить сообщества и защитить финансовые системы. Мы призываем большее число государств-членов присоединиться к нам в этих коллективных усилиях, чтобы можно было добиться значимых изменений в борьбе с киберпреступностью».
Ли Джун Хён, глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее в Сеуле, сказал:
«Операция HAECHI снова и снова демонстрирует силу единых глобальных действий в искоренении киберпреступности. Республика Корея находится на переднем крае международного сотрудничества, пресекая незаконные финансовые потоки и задерживая ключевых преступников. Мы продолжим укреплять партнерские отношения с Интерполом и глобальными правоохранительными органами, чтобы активно и устойчиво реагировать на меняющийся ландшафт преступности».
СПРАВКА
Деятельность HAECHI осуществляется при финансовой поддержке Республики Корея.
Страны и территории-участницы HAECHI VI: Албания, Аргентина, Армения, Австралия, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Каймановы острова (Великобритания), Китай, Германия, Гана, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Казахстан, Корея (Республика), Лихтенштейн, Макао (Китай), Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Сейшельские острова, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Швеция, Южная Африка, Япония, Вьетнам.
Источник: Интерпол
