По последним данным SmartSearch, отмывание денег на рынке недвижимости Великобритании приводит к росту цен на жилье.
Это делает владение собственным жильем менее доступным.
Отмывание привело к росту цен на недвижимость в:
- Великобритании — на 3000 фунтов стерлингов (в среднем),
- Лондоне — на 11 000 фунтов стерлингов.
С 2016 года более 11 миллиардов фунтов стерлингов подозрительного капитала, в основном через подставные компании на британских заморских территориях, поступили в британскую недвижимость.
Более 87 000 объектов недвижимости (стоимостью более 100 миллиардов фунтов стерлингов) принадлежат анонимным фирмам, 40% из которых находятся в Лондоне.
Многие агенты по недвижимости не соблюдают правила противодействия отмыванию денег:
- около 200 из них были оштрафованы на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов за нарушения, в основном за торговлю без регистрации.
Анализ реестра контролируемых предприятий HMRC, включающего 25 000 агентов по недвижимости в Великобритании, показывает, что:
- 14% (3400) не имеют надлежащего надзора в сфере ПОД/ФТ,
- более половины зарегистрированных агентов признают, что не всегда проверяют корпоративных клиентов,
- 3%, а именно около 650, никогда этого не делают,
в результате чего рынок оказывается под угрозой действий подставных компаний.
