22 сентября 2025 года в США было опубликовано обвинительное заключение группе мексиканских бизнесменов в мошенничестве и отмывании.
Обвинены:
- Хулио Сезара Монтеро Пинсона (Монтеро Пинсон), также известного как:
- Эль Тарьетас,
- Морено,
- Эль Чесс,
- Сезар Эрнандес Хименес,
- CH Хименес,
- старший член Картеля Халиско Нуэва Генерасьон (CJNG),
- и его сводная сестра Гризельда Маргарита Арредондо Пинсон (Арредондо Пинсон)
за их роль в совершение международной схемы мошенничества, направленной против американцев, владеющих недвижимостью таймшера в Мексике.
Были предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег:
- Монтеро Пинсону,
- Арредондо Пинсону.
Кроме того, Монтеро Пинсону было предъявлено обвинение в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, а также в оказании и попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации.
И Монтеро Пинсон, и Арредондо Пинсон являются гражданами Мексики и не находятся под стражей в США.
«Этот высокопоставленный лидер иностранной террористической организации предположительно обманывал невинных граждан, чтобы разжигать терроризм против американского народа», — заявила генеральный прокурор США Памела Бонди. «CJNG и другие картели предупреждены: ни одна схема, заговор или сговор не ускользнут от внимания Министерства юстиции».
«Как утверждается, Монтеро Пинсон и Арредондо Пинсон пополняли казну опасной террористической организации, используя изощрённую мошенническую схему, жертвами которой стали тысячи американских владельцев таймшеров», — заявил федеральный прокурор Джозеф Ночелла по Восточному округу Нью-Йорка. «Террористические картели, такие как CJNG, финансируют свою деятельность не только за счёт незаконного оборота наркотиков, но и посредством сложных мошеннических схем, и наше ведомство намерено решительно пресекать подобные преступления».
«Более десяти лет Хулио Монтеро Пинсон, высокопоставленный лидер картеля CJNG, и Грисельда Арредондо Пинсон предположительно обманывали владельцев таймшеров, а затем отмывали незаконные доходы для финансирования своей террористической организации», — заявил заместитель директора по управлению ФБР в Нью-Йорке Кристорфер Г. Райя. «Эта предполагаемая схема охватила весь мир и затронула тысячи жертв, что отражает эволюцию картеля в разработке различных механизмов финансирования преступной деятельности. Сегодняшнее серьёзное нарушение подчёркивает твёрдую решимость ФБР не только ликвидировать любые источники финансирования преступных организаций, но и защитить нашу страну от иностранных врагов».
«CJNG неоднократно причиняла вред нашим сообществам, используя масштабный наркотрафик, безжалостное насилие, отмывание денег, мошенничество и другие преступные схемы. Их картельная деятельность простирается далеко за пределы Мексики, отравляя американские улицы, подогревая наркозависимость, разрушая целые районы и коррумпируя финансовые системы», — заявил специальный агент Фрэнк А. Тарентино из Нью-Йоркского отделения Управления по борьбе с наркотиками. «Благодаря неустанной работе в рамках инициативы «Трезубец» Управления по борьбе с наркотиками (DEA) — инициативы, разработанной совместно с нашими партнерами из федеральных правоохранительных органов и специально предназначенной для выявления и ликвидации наркокартелей и их лидеров, DEA и наши партнеры смогли преследовать таких высокопоставленных членов, как Монтеро Пинсон и Арредондо Пинсон, отрезав CJNG и ее сеть от незаконной прибыли, получаемой путем отмывания денег и мошенничества. DEA продолжает неустанно бороться с этими картелями и добиваться справедливости. Это наша глобальная борьба — и наше обещание спасать жизни».
«Картель Халиско Нуэва Хенерасион организовал эту мошенническую схему с таймшерами как бизнес, где каждый участник играл свою роль: находил инвесторов, манипулировал документами и онлайн-сайтами, переводил и прятал деньги, а также обеспечивал финансирование для покупки и распространения смертоносных наркотиков в Соединенных Штатах», — заявил специальный агент Гарри Т. Чавис из нью-йоркского отделения IRS-CI. «Это масштабное многомиллионное мошенничество требовало от владельцев таймшеров внесения предоплаты за продажу или аренду своих владений, а в итоге они становились жертвами ложных обещаний получить деньги позже. CJNG не может продолжать действовать безнаказанно, присваивая огромные прибыли от торговли наркотиками и откровенного обмана, поэтому федеральные правоохранительные органы продолжат сотрудничать в этих расследованиях до тех пор, пока вся эта преступная организация не будет ликвидирована».
Согласно обвинительному заключению, CJNG примерно с 2012 года проворачивала мошенническую схему с «авансовым платежом», нацеленную на владельцев таймшеров:
- в рамках этой схемы владельцы таймшеров, многие из которых были резидентами и гражданами США, обманным путем были вынуждены заплатить деньги авансом за продажу или сдачу в аренду своих таймшеров под предлогом уплаты сборов и налогов в обмен на ложные обещания получить деньги позже.
- несмотря на уплату аванса, пострадавшие владельцы таймшеров не получили обещанные средства и не смогли вернуть свои авансовые платежи.
- мошенническая схема была многоуровневой и включала последующие схемы, в которых мошенники связывались с пострадавшими владельцами таймшеров и утверждали, что являются юристами или государственными служащими, которые могут помочь жертвам вернуть потерянные средства, если они внесут дополнительные авансовые платежи.
- мошенническая схема с таймшерами, организованная CJNG, действовала через различные колл-центры в Мексике, где мошенники связывались с владельцами таймшеров и предлагали им услуги.
Примерно с 2012 года Монтеро Пинсон участвовал в создании и управлении финансовой сетью для получения и отмывания средств, полученных от жертв мошеннической схемы CJNG с таймшерами.
Арредондо Пинсон работала в центральном офисе, контролируемом CJNG, где курировал работу колл-центров, а также получение и отмывание средств жертв.
В случае признания виновными обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.
20 февраля CJNG была признана:
- иностранной террористической организацией (FTO),
- особо опасным международным террористом в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве с поправками и Указом президента 13224 с поправками.
Монтеро Пинсон продолжал участвовать в мошенничестве CJNG с таймшерами и отмывании средств жертв, полученных в результате этого мошенничества, после того, как CJNG была признана FTO, зная об этом.
13 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Монтеро Пинсона за его участие в мошеннической схеме с таймшерами CJNG.
16 июля 2024 года OFAC ввело санкции против Арредондо Пинсона за её участие в мошеннической схеме с таймшерами CJNG.
На сегодняшний день OFAC ввело санкции против более 70 физических и юридических лиц в связи с их участием в мошеннической схеме с таймшерами CJNG.
Примерно в период с 2019 по 2024 год около 6000 пострадавших граждан США сообщили об убытках в размере около 350 миллионов долларов, связанных с мошенническими схемами с таймшерами в Мексике.
Карточка персоны:
