Росфинмониторинг обсуждает проект приказа об инициировании запросов по ПОД/ФТ

19 сентября 2025 года Росфинмониторинг начал процедуру обсуждения проекта приказа «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации».

Предусматривается утверждение форм таких письменных запросов.

Документ ориентирован на исполнение:

• адвокатами,
• доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,
• исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда),
• лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
• лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула),
• лицами, организующими деятельность майнинг-пула,
• нотариусами,
• аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Приказ должен утвердить:

• перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации (приложение № 1);
• форму письменного запроса адвокату о представлении информации (приложение № 2);
• форму письменного запроса доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула, о представлении информации (приложение № 3);
• форму письменного запроса нотариусу о представлении информации (приложение № 4);
• форму письменного запроса аудиторской организации и индивидуальному аудитору о представлении информации (приложение № 5).