16 сентября 2025 года в МУМЦФМ стартовала 4-дневная программа семинара, посвященного вопросам организации и проведения финансовых расследований.
Курс предназначен для представителей финансовых разведок:
- Бразилии,
- Вьетнама,
- Египта,
- Индии,
- Индонезии,
- Ирана,
- Камбоджи,
- Лаоса,
- Малайзии,
- Мьянмы,
- Тайланда,
- Шри-Ланки,
- Эфиопии,
- ЮАР.
К участникам обратился генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров. Он подчеркнул повышенный интерес к тематике данного курса в контексте подготовки стран к новому раунду взаимных оценок ФАТФ.
В рамках курса специалисты Росфинмониторинга и международные эксперты представят слушателям особенности проведения финансовых расследований со стороны международных стандартов, а также презентуют опыт России по данному направлению.
Участники рассмотрят:
- характеристики российской системы ПОД/ФТ,
- организацию проведения финансовых расследований,
- практики международного сотрудничества и информационного обмена в работе аналитика,
- механизмы выявления фактов ОД, в том числе с использованием криптовалют.
