31-летний и 40-летний жители Тулы были признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особом крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, вину фигуранты признали частично.
Вступили в силу приговоры для двоих жителей Тулы, которые получили лишение свободы на четыре и четыре с половиной года (по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 и п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) за:
- незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций,
- легализацию денег в особо крупном размере.
Суд обязал каждого выплатить штраф в размере 1 млн. рублей.
«В период с 2015 по 2022 год члены организованной группы с целью последующего обналичивания денежных средств осуществили незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций. В результате преступной деятельности фигурантами извлечен доход на сумму более 40 миллионов рублей. С целью придания правомерного вида владению денежными средствами злоумышленники приобрели недвижимость на общую сумму 17 миллионов рублей и получали доход от сдачи ее в аренду», — сообщала прокуратура еще летом.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки четыре года и четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей каждому», — говорилось в сообщении прокуратуры Тульской области.
