5 сентября 2025 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) совместно с Группой «Эгмонт», Интерполом и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовали сообщение в связи с выпуском руководства по борьбе с отмыванием денег.
Организации призывают к укреплению глобального сотрудничества между аналитиками, следователями, прокурорами и другими лицами, представляя практическое руководство по международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег, содержащее важнейшие инструменты, которые помогут странам ускорить расследования и привлечь к ответственности больше преступников.
Отмывание денег практически всегда осуществляется через границы, и преступники используют пробелы в национальных правовых системах, чтобы скрыть свою деятельность и избежать наказания.
Однако оценки ФАТФ неизменно показывают, что:
- расследование,
- судебное преследование,
- санкции
за отмывание денег остаются одними из самых слабых звеньев в мировой практике.
Без более эффективного сотрудничества страны не смогут остановить финансовые преступления.
Президент ФАТФ Элиза де Анда Мадрасо заявила, что «Международная угроза требует международного ответа. Жертва часто может находиться на другом конце света от преступников, которые разрушают её жизнь или средства к существованию, поэтому нам необходимо, чтобы страны работали более эффективно и укрепляли свою оборону, чтобы обеспечить безопасность людей, привлечь к ответственности больше преступников и вернуть незаконно нажитые средства».
Ускорение расследований
Данное руководство создано в ответ на глобализацию финансовых систем и стремительный технологический прогресс, которые требуют более быстрой разведки и принятия более быстрых мер, чтобы не отставать от преступников.
Поэтому он способствует неформальному сотрудничеству, такому как защищенные каналы связи, механизмы быстрого реагирования и совместный анализ, которые могут обеспечить более быстрые, гибкие и целенаправленные расследования, дополняя формальные, как правило, юридические процессы, которые часто более медленные и процедурно сложные.
«Это совместное руководство — практический ресурс, предоставляющий подразделениям финансовой разведки, правоохранительным органам и прокурорам инструменты, необходимые для более эффективного трансграничного сотрудничества», — заявила председатель группы «Эгмонт» Эльжбета Франков-Яськевич.
«Стимулируя неформальное сотрудничество и предлагая практические рекомендации, оно помогает властям ускорить расследования, вернуть незаконные активы и привлечь к ответственности больше преступников».
Эффективное сотрудничество
В руководстве приводятся реальные примеры, демонстрирующие влияние международного сотрудничества:
- Подразделения финансовой разведки Италии, Испании и Нидерландов путем совместного анализа и обмена разведывательными данными раскрыли схему трансграничного отмывания денег на сумму 95 миллионов евро .
- Операция AVARUS-X в Австралии, проведенная при поддержке Министерства внутренней безопасности США, позволила ликвидировать сеть по отмыванию денег, которая использовала компании, предоставляющие финансовые услуги, для ежегодного перевода миллиардов австралийских долларов .
- Власти США и Индии координировали действия в режиме реального времени, чтобы конфисковать криптовалютные активы на сумму 150 миллионов долларов США, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
- Многонациональное расследование торговли рогом носорога, проведенное при поддержке Интерпола, привело к вынесению обвинительных приговоров в Сингапуре , подкрепленных доказательствами из Южной Африки .
«Борьба с отмыванием денег требует единства между странами и организациями, и это руководство — важный шаг на пути к достижению этой цели», — заявил Генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса.
«Укрепление сотрудничества не только лишает преступные сети прибыли, но и защищает глобальную финансовую систему, которая жизненно важна для процветания, равенства и стабильности».
Руководства для подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и прокуроров
Организации предупреждают, что преступники продолжат использовать юридические пробелы, если подразделения финансовой разведки, правоохранительные органы и прокуратура не начнут сотрудничать более эффективно.
Поэтому они разработали три «практических руководства», дополняющих руководство.
Заместитель Генерального секретаря ООН г-жа Гада Фатхи Исмаил Вали, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности, заявила: «Международное сотрудничество в проведении финансовых расследований необходимо для борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями. Эта публикация поможет специалистам-практикам эффективнее использовать неформальное сотрудничество, улучшать результаты расследований и, в конечном итоге, конфисковывать и возвращать преступные доходы. Она представляет собой ценный ресурс в преддверии Конгресса ООН по предупреждению преступности и борьбе с преступностью, который состоится в апреле 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот Конгресс предоставит государствам-членам возможность обменяться передовым опытом в области финансовых расследований и подтвердить свою приверженность борьбе с преступными доходами».
Текст руководства:
International-Cooperation-ML-Detection-Investigation-Prosecution.pdf.coredownload.pdf
