До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу.
Это нужно сделать до 10 сентября — субъектам статьи 5, а до 16 сентября — субъектам статьи 7.1. ФЗ-115.
Напоминаем, что в августе 2025 года вступили в силу новые требования к ПВК (правилам внутреннего контроля) по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Они определены в двух Постановлениях Правительства РФ:
- № 1157 от 02.08.2025 — для субъектов статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;
- № 1180 от 07.08.2025 — для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Практически действующие сейчас ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ уже не соответствуют новым требованиям.
Речь идёт не просто о стандартном внесении поправок или обновлении существующего документа, а о подготовке совершенно новой редакции ПВК.
Можно сказать, что требуется создать внутренние регламенты по ПОД/ФТ «с нуля», а не редактировать старую версию.
