3 сентября 2025 года Федеральная пробирная палата (ФПП) направила письмо и напомнила участникам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) о необходимости постоянного мониторинга своих клиентов и информирования о подозрительных операциях.
Это требование обусловлено тем, что операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями были отнесены к повышенной группе риска.
По данным ведомства, эти активы могут использоваться как инструмент для отмывания доходов, полученных преступным путем, которые уже прошли один или несколько этапов легализации.
Согласно письму ФПП, организации, осуществляющие операции с ДМДК, обязаны направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщения о подозрительных операциях.
Эти операции включают в себя любые действия с денежными средствами или другим имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о том, что они совершаются с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Основанием для этого является Постановление Правительства Российской Федерации № 209 от 19 марта 2014 года, которое утверждает Положение о порядке представления информации в Росфинмониторинг.
Документ:
- регулирует порядок передачи сведений организациями и индивидуальными предпринимателями,
- устанавливает конкретные сроки и способы предоставления информации в Росфинмониторинг.
Информация об операциях, вызывающих подозрения, должна быть представлена в течение трех рабочих дней с момента их выявления.
Сообщения должны быть направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или на машинных носителях. Кроме того, электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
ФПП подчеркивает, что бдительность участников рынка является важным элементом в системе национальной финансовой безопасности.
Также 3 сентября 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2025 № 1358 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270».
По нему, начиная с 5 сентября 2025 года, в систему ГИИС ДМДК будет встроен функционал, который позволит государству реализовывать своё право приоритетной покупки золота и других изделий.
Она автоматически будет формировать предложения о покупке:
- аффинированных драгоценных металлов стандартного вида,
- драгоценных камней, добытых из недр,
прежде чем они поступят в свободное обращение.
Текст документа:
