5 сентября 2025 года Парламент Казахстана одобрил поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и документ направлен на подпись президенту.
Об этом написало издание «Курсив».
Закон вводит понятие «подозрительная деятельность».
Это будет касаться операций, оцениваемые по:
- частоте,
- суммам,
- направлениям
переводов.
В частности, ежедневные одинаковые платежи на один и тот же счет станут основанием для проверки Агентством по финансовому мониторингу. Более точные критерии будут уточнены позже.
К числу субъектов финмониторинга добавлены:
- операторы сотовой связи,
- госкорпорация «Правительство для граждан»,
- Фонд социального медицинского страхования.
Сотовые компании будут передавать данные о пополнении мобильных счетов, а «Правительство для граждан» — сведения о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.
Предполагается, что такие меры позволят повысить эффективность выявления подозрительных транзакций.
Законом предусмотрено внедрение скоринговой системы — автоматизированной оценки уровня риска клиента.
Она станет дополнительным инструментом субъектов финмониторинга при проверке клиентов, их представителей и бенефициаров.
Впервые установлен порог в 5 млн тенге для операций с цифровыми активами.
Одновременно снижен порог для сделок с культурными ценностями в наличной форме — с 45 млн до 1 млн тенге.
Эксперты отмечают, что даже предметы относительно небольшой стоимости могут обладать значимой культурной или исторической ценностью.
Ужесточены требования к кандидатам на руководящие должности в финансовых организациях.
Они не смогут быть назначены, если имели связи с лицами, причастными к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.
Кстати, в августе 2025 года в Казахстане суды вынесли приговоры по делам о терроризме и экстремизме.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, осуждены 12 граждан страны.
«11 из них занимались пропагандой идей терроризма: оправдывали насилие и разжигали религиозную вражду. Еще один пытался выехать за границу, чтобы присоединиться к террористической организации», — добавили в КНБ.
Все подсудимые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.
Ранее астанчанку приговорили к 7 годам тюрьмы за пропаганду терроризма в Telegram, а казахстанку арестовали в аэропорту столицы, когда она хотела вылететь в Турцию, чтобы потом добраться до Сирии.
