7 сентября 2025 года британский таблоид «Гардиан» опубликовал материал о том, что, согласно судебным документам, бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович является объектом уголовного расследования властей Джерси по обвинению в коррупции и отмывании денег в связи с первоначальным источником его миллиардов.
Якобы информация поступила из федерального уголовного суда Швейцарии, где судьи постановили обнародовать документы, относящиеся к нескольким счетам в швейцарских банках, которые были запрошены генеральным прокурором Джерси.
Власти Нормандских островов ведут борьбу в швейцарских судах с компаниями, подозреваемыми в связях с российским олигархом, в рамках расследования его огромного богатства.
Резиденция, через которую Абрамович перекачал часть своих денег на Запад, заморозила активы, подозреваемые в связях с ним, на сумму более 7 млрд долларов (5,2 млрд фунтов стерлингов) вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году.
Согласно швейцарским постановлениям, следователи Джерси выясняют происхождение богатства олигарха, приобретенного во время хаотичного, безудержного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах.
Абрамович через своих адвокатов опроверг обвинения и заявил, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными.
Адвокаты, представляющие интересы компаний, пытались заблокировать разглашение документов, касающихся их счетов в швейцарских банках. Их апелляция была отклонена в мае, а швейцарские судьи заявили, что Джерси представил достаточно доказательств, чтобы оправдать передачу документов.
В копиях судебных решений указано, каким образом Джерси обратился к Швейцарии с просьбой в связи с двумя различными вопросами.
Первое касалось подозрений в отмывании денег в связи с доходами от продажи Абрамовичем своей нефтегазовой компании «Сибнефть», которую российское правительство приобрело за 13 миллиардов долларов в 2005 году.
В постановлении говорится, что бывший владелец «Челси» «предположительно делал коррупционные платежи в 1990-х годах», когда он превращал «Сибнефть» в крупную группу по добыче ископаемого топлива.
Второй связан с потенциальными нарушениями санкций, связанными с передачей активов, подозреваемых в связях с олигархом, сразу после того, как он был включен в санкционный список Джерси после вторжения России в Украину в 2022 году.
Джерси является одной из налоговых гаваней, из которой Абрамович управлял своим состоянием, используя сеть офшорных компаний и трастов, которые, в свою очередь, контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии.
Публичная информация об этом деле была ограничена. В 2023 году суд вынес постановление о том, что подразделение Джерси по экономическим преступлениям и конфискации расследует предполагаемые нарушения санкций, но не упомянуло о каком-либо расследовании, связанном с «Сибнефтью».
Хотя в швейцарских постановлениях имена анонимны, они раскрывают другие подробности о сторонах и обстоятельствах.
Судьи решили, что эти детали могут быть раскрыты, поскольку о существовании судебного разбирательства в отношении Абрамовича общественности уже было известно.
Сирота из Коми на замерзшем севере России, Абрамович прошел путь от механика до трейдера нефти и газа и стал владельцем компании с лицензиями на разработку некоторых из самых ценных запасов газа в России.
В 2005 году он продал свой контрольный пакет акций «Сибнефти» российскому правительству. Эта сделка выдвинула его в ряды глобальных сверхбогатых. Вырученные средства легли в основу его состояния, и он продолжил инвестировать свои деньги в футбольный клуб «Челси», новые бизнес-предприятия, хедж-фонды, роскошную недвижимость и коллекцию современного европейского искусства.
Миллиарды «Сибнефти» стали предметом широко освещавшегося спора с его бывшим партнером Борисом Березовским, который завершился судебной тяжбой с высокими ставками в Высоком суде Лондона в 2012 году.
Березовский подал в суд на Абрамовича, утверждая, что у них было партнерское соглашение о разделе огромного состояния, полученного от создания «Сибнефти». Абрамович утверждал, в частности, что формального соглашения не было.
В ходе судебного разбирательства Абрамович также утверждал, что для получения политического влияния и защиты своих бизнес-интересов он заплатил бизнесмену с хорошими связями Березовскому сотни миллионов долларов в обмен на крышу. Слово буквально означает «крыша» и используется для обозначения покровительства или покровительства в России. Судья вынес решение в пользу Абрамовича.
В швейцарских постановлениях изложены аргументы, выдвинутые генеральным прокурором Джерси в серии запросов о взаимной правовой помощи для получения банковских документов из Швейцарии. Запросы были сделаны в период с июня 2022 года по май 2023 года.
В анонимных постановлениях говорится: «G предположительно осуществляла коррупционные платежи (так называемая Крыша) H в 1990-х годах, чтобы сохранить контроль над российской компанией I или обеспечить выживание бизнесов G и I. В 2003 и 2005 годах G продала свои акции в I за $3 млрд и $13 млрд соответственно».
В детализации указано, что «G» — это отсылка к Абрамовичу, «H» — к Березовскому, а «I» — к «Сибнефти».
Власти Джерси считают, что деньги попали на различные банковские счета, бенефициаром которых был олигарх.
«Власти Джерси обвиняют G в отмывании денег в этом контексте», — говорится в постановлении.
Они также расследуют финансовые операции, совершенные примерно в то время, когда Абрамович был включен в санкционный список Джерси 10 марта 2022 года, в частности, торговали ли компании, косвенно находящиеся под его контролем, и продолжали ли они предоставлять финансовые услуги в нарушение закона о санкциях. Нарушение санкций является уголовным преступлением на Джерси и наказывается тюремным заключением или штрафом.
После вторжения России в Украину Абрамович попал под санкции ряда европейских стран.
Великобритания, чьи санкции против России автоматически применяются Джерси, обосновала свое решение, назвав его одним из ряда олигархов, «тесно связанных» с режимом Путина.
Адвокаты компаний, участвующих в споре, утверждают, что расследование Джерси было «политически мотивированным», согласно швейцарским постановлениям. В их апелляции, поданной в 2024 году, содержалась просьба к властям Джерси объяснить, «почему они ждали до 2022 года, чтобы начать расследование предполагаемых обвинений в отмывании денег в связи с предполагаемым актом коррупции, который произошел в 1990-х годах и о котором власти Джерси должны были знать не позднее 2012 года», говорится в постановлениях. Судьи отклонили их апелляции.
Швейцарские судьи решили, что Джерси представил достаточно доказательств, «чтобы обосновать обвинение в отмывании денег со взяточничеством в качестве предикатного преступления».
Они пришли к выводу: «Миллиарды долларов активов были переведены через различные офшорные компании, трасты и банки, в том числе в Швейцарию, без какой-либо видимой экономической причины.
«Такие действия могут помешать идентификации, обнаружению или конфискации активов. Вопрос о том, имеют ли активы законное происхождение, как утверждает истец, на данном этапе не может быть оценен; это будет предметом уголовного разбирательства в Джерси».
Представитель генеральной прокуратуры Джерси заявил, что они не могут комментировать текущие расследования. К швейцарской юридической фирме, подавшей апелляцию от имени компаний, обратились за комментариями.
В своем заявлении адвокаты Абрамовича опровергли обвинения и заявили, что их клиенту не было предъявлено обвинений в совершении какого-либо преступления.
«Любые предположения о том, что г-н Абрамович был вовлечен в преступную деятельность, являются ложными», — заявили они.
«Против нашего клиента не было выдвинуто никаких обвинений, и в Джерси нет уголовных разбирательств с участием нашего клиента; суд Джерси фактически подтвердил, что уголовное дело против нашего клиента не рассматривается в судах Джерси».
Интересен момент, когда данное расследование или угроза его опубличивания просочилась в прессу. Скорее всего речь идет о политической мотивации утечек. Будем наблюдать далее, пока единственно понятно, что у российского бизнесмена заблокировали около 10 млрд. долларов, которые очень не хотят возвращать…
Источник: Гардиан
