Полторы сотни гостей должны были отправиться в двухнедельный арктический круиз к Северному полюсу на ледоколе Le Commandant Charcot, организованный через дубайскую туркомпанию TRVL бизнесмена Бориса Пустовойтова.
Стоимость фрахта составила $8,5 млн, каюты продавались по цене от $70 000 до $200 000.
Ключевая фигура кейса — россиянин Юрий (Джордж) Гугнин.
Финансовый посредник между TRVL и французским судовладельцем Ponant выступала криптовалютная компания Evita Investments, основанная российским крипто-предпринимателем Юрием Гугниным.
В июне 2025 года его арестовало ФБР в Нью-Йорке по обвинению в отмывании более $500 млн, нарушении санкций и помощи России в доступе к запрещённым технологиям. Гугнин свою вину не признал. После его ареста Ponant аннулировала круиз и отказалась возвращать TRVL $5,5 млн.
Французская компания Ponant (принадлежит миллиардеру Франсуа Пино, который также владеет брендом Gucci) отменила поездку, так как платежным посредником между ней и российской турфирмой TRVL (зарегистрирована в Дубае), была Evita Investments.
Компания TRVL утверждает, что Ponant сама одобрила Гугнина как брокера и получила от него деньги. Теперь TRVL требует возмещения ущерба свыше €7 млн.
В иске компания заявляет, что скандал «катастрофически» ударил по бизнесу и поставил под угрозу возврат средств 165 клиентам, включая топов «Газпрома», «Яндекса», популярных блогеров и рестораторов.
Французская же сторона ссылается на «утрату доверия» после ареста Гугнина. Суд проходит во Франции.
СПРАВОЧНО
Сейчас российскому бизнесмену вменяют 22 пункта обвинения, включая:
- банковское мошенничество,
- мошенничество с применением электронных средств,
- сговор с целью обмана властей страны,
- нарушение Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA),
- ведение незаконного бизнеса по переводу финансовых средств и отмывание денег.
Если Юрию Гугнину вынесут приговор, ему грозит:
- до 30 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве,
- до 20 лет за мошенничество с электронными средствами, нарушение IEEPA и отмывание денег,
- до 10 лет за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег,
- до 5 лет за сговор с целью обмана США.
