28 августа 2025 года бразильская полиция и налоговые органы провели широкую серию рейдов по всей стране.
Действия были направлены на выявление многомиллиардных схем отмывания денег и мошенничества, связанных с организованной преступностью в топливном секторе.
Федеральная налоговая служба сообщила, что были выявлены схемы, связанные с торговлей топливом на сумму около 62 млрд. реалов.
Транснациональные энергетические компании в течение многих лет боролись за искоренение организованной преступности в своих распределительных сетях в Бразилии, и федеральная служба налоговых поступлений заявила, что репрессии на этой неделе связаны со схемами, включающими:
- более 10 миллиардов реалов (1,84 миллиарда долларов) в импорте топлива,
- 52 миллиарда (8,4 миллиарда долларов) реалов в внутренних продажах топлива.
К примеру, Бразилии везде можно увидить знаки BR Distribuidora, владельца крупнейшей сети автозаправочных станций в Южной Америке. Знакомый зелено-желтый логотип компании, ранее входившей в состав государственного нефтяного гиганта Petrobras, является неотъемлемой частью больших городов и деревень.
В 2019 году компания выгнала сотни независимых франчайзи из своей сети за предполагаемые «нарушения» за уклонение от налогов на топливо, обман клиентов с помощью фальсифицированного бензина, отмывания средств.
В общей сложности BR лишила своего названия 730 торговых точек, что на тот момент составляло примерно 10% ее бразильской сети, но другие подозреваемые преступники продолжают управлять станциями.
Ситуация BR не уникальна. Мошенники проникли в четыре крупнейшие сети автозаправочных станций в Бразилии, где, по оценкам, они контролируют сотни, если не тысячи, станций с более чем двумя десятками представителей промышленности и правоохранительных органов.
Крупнейшие бразильские дистрибьюторы топлива по доле рынка:
- BR,
- Ipiranga,
- Raizen,
- Ale
признали, что борются с недобросовестными игроками в своих розничных точках, все из которых принадлежат независимым франчайзи.
Эти четыре фирмы составляют почти половину автозаправочных станций в Бразилии.
Дистрибьюторы заявили, что они усердно работают над отбраковкой злоумышленников, передавая информацию о предполагаемых неправомерных действиях полиции, прокурорам и регулирующим органам.
Эти компании имеют связи с некоторыми из крупнейших имен в нефтяной промышленности. Например:
- Raizen Combustiveis SA (является совместным предприятием Royal Dutch Shell PLC и местного производителя этанола Cosan SA) контролирует примерно 5000 автозаправочных станций под брендом Shell в Бразилии,
- Ale Combustiveis (является подразделением швейцарской Glencore PLC) насчитывающая около 1500 станций,
- BR (бывшая дочерняя компания Petroleo Brasileiro SA) может похвастаться примерно 7800 точками,
- Ipiranga (является дочерней компанией Ultrapar Participacoes SA из Сан-Паулу) имеет 7 105 станций в Бразилии.
ВОЗМОЖНОСТИ СЕКТОРА
Преступления, связанные с топливом, распространены в нефтедобывающих странах на развивающихся рынках.
В Мексике, например, врезки, подключающиеся к трубопроводам, обходятся государственной нефтяной компании Pemex в 15 миллионов песо (728 000 долларов) в день.
Об этом заявлял исполнительный директор компании Октавио Ромеро Оропеса. Это похищенное топливо часто охраняется сообщниками владельцев автозаправочных станций, говорят мексиканские власти.
Тем не менее, руководители отрасли говорят, что бразильские топливные мошенники являются одними из худших в мире, отчасти из-за налогового режима, который, по их словам, способствует мошенничеству.
Преступники в Бразилии получают 7,2 миллиарда реалов (1,3 миллиарда долларов) в год только от уклонения от уплаты налогов на топливо, согласно исследованию, проведенному в 2019 году аналитическим центром Fundação Getúlio Vargas в Рио-де-Жанейро.
Фальсификация бензина этанолом или другими жидкостями является еще одним трюком для увеличения прибыли.
Но некоторые из самых больших наград для владельцев станций, по словам властей и источников в компаниях, связаны с использованием их торговых точек для отмывания денег для преступных организаций.
ОТПОР
Дистрибьюторы топлива часто подают иски против франчайзи, которых они подозревают в нарушениях, пытаясь расторгнуть свои франчайзинговые соглашения, согласно нескольким источникам в компаниях и судебным делам.
Но эти дела могут занять годы, прежде чем они пройдут через переполненные суды Бразилии, как показывают интервью и судебные документы. Даже победы не приносят мгновенного облегчения.
«Франчайзи, не соблюдающие требования, обычно пользуются всевозможными юридическими маневрами, чтобы отсрочить выполнение судебных решений», — написала пресс-секретарь BR в электронном письме.
Бразильское законодательство гласит, что розничные АЗС не могут принадлежать производителям или дистрибьюторам нефти.
Скорее, они должны принадлежать независимым третьим сторонам — обычно частным лицам — которые могут свободно покупать и продавать станции между собой. В то время как франчайзинговые соглашения обычно дают дистрибьюторам право одобрять эти сделки, такие продажи, тем не менее, создают черный ход, через который недобросовестные игроки могут покупать известные сети, имея дело напрямую с владельцами станций, сказал Делио Кампос, представитель сети Glencore’s Ale.
«В некоторых случаях, несмотря на то, что условия контракта это запрещают, собственность может переходить из рук в руки без получения согласия компании», — сказал Кампос.
