18 апреля 2025 года после проведения анализа проекта приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом» ОЛА направила в Росфинмониторинг сообщение об его итогах.
Проектом, о котором мы писали ранее, предусмотрено расширение обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга по сравнению с установленными Приказом Росфинмониторинга от 26.04.2023 №94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом», которые лизинговые компании, по мнению ассоциации, готовы исполнять.
ОЛА просит скорректировать пункт 2 приказа, так как возникает риск неисполнения нормы по причине невозможности идентификации продавца-юридического лица и его представителя, так как для юридических лиц представителями также выступают:
- единоличный исполнительный орган,
- поверенный,
- представитель в силу закона,
- иные.
Ввиду того, что продавец не является клиентом лизинговой компании, у нее отсутствует законное право требования идентификационных сведений.
Текст проекта:
