HSBC Swiss решил свернуть обслуживание состоятельных клиентов из Ближнего Востока под давлением странового регулятора.
До этого HSBC сообщал, что против него ведутся расследования во Франции и Швейцарии по делам, связанным с подозрениями в отмывании средств.
Швейцарское подразделение HSBC намерено прекратить обслуживание более 1 000 состоятельных клиентов из:
- Саудовской Аравии,
- Катара,
- Ливана,
- Египта
на фоне усиленного надзора со стороны регулятора Finma.
Обо всем этом сообщила Financial Times.
Многие из затронутых клиентов располагают активами свыше $100 млн.
Банк направил уведомления о необходимости перевода счетов в другие кредитные организации.
В 2024 году Finma запретила HSBC Swiss открывать счета для ПДЛ после выявленных нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, так как в 2002–2015 годах банк не обеспечил должный контроль за переводами более чем на $300 млн между Ливаном и Швейцарией.
Finma признала HSBC в «серьезном нарушении обязательств по проверке клиентов» и обязала провести полную ревизию всех высокорисковых отношений.
Хотя банк подтвердил намерение развивать бизнес в Швейцарии и на Ближнем Востоке, но конкуренты HSBC усиливают свои подразделения по управлению капиталом в регионе, рассчитывая привлечь сверхбогатых клиентов.
