23 августа 2025 года стало известно, что в Индии Центральное бюро расследований (CBI) в субботу провело обыск в помещениях, связанных с Reliance Communications (RCOM) и ее промоутером Анилом Амбани, в связи с предполагаемым банковским мошенничеством, которое привело к убыткам в размере более 2000 крор рупий (около 19 млрд. руб.) для Государственного банка Индии (SBI).
Об этом сообщило NDTV.
СПРАВКА
Крор — это удобная форма записи крупных сумм денег, равная десяти миллионам рупий. Эта единица используется, прежде всего, в Индии и других странах Юго-Восточной Азии. Крор вводит порядок и лаконичность в финансовые расчеты.
Обыски были проведены в шести местах, связанных с RCom и 66-летним бизнесменом в Мумбаи, и были направлены на сбор важных документов и цифровых доказательств, чтобы установить, как банковские средства использовались не по назначению и были ли нецелевые кредиты.
Агентство также зарегистрировало дело против RCom за причинение SBI убытков в размере более 2000 крор рупий:
- 13 июня SBI классифицировал RCOM и г-на Амбани как «мошенников»,
- 24 июня направил отчет в Резервный банк Индии (RBI).
В соответствии с рекомендациями RBI, после того, как банк классифицирует счет как «мошеннический», кредитор должен сообщить об этом в RBI в течение 21 дня с момента обнаружения, а также сообщить о случае в CBI или полицию.
SBI в письме, направленном в RCom, заявил, что обнаружил отклонения в использовании кредитов, включая сложную сеть движений средств между несколькими организациями группы.
«Мы ознакомились с ответами на наше Уведомление о причине, и после их надлежащего изучения пришли к выводу, что ответчик не предоставил достаточных причин, чтобы объяснить несоблюдение согласованных условий кредитных документов или нарушения, отмеченные при ведении счета RCL к удовлетворению банка. », — говорится в сообщении.
Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари сообщил Лок Сабхе в прошлом месяце, что кредитный риск SBI в RCom включает в себя непогашенную основную сумму в размере 2 227,64 крор рупий, а также начисленные проценты и расходы, вступившие в силу с 26 августа 2016 года, и банковскую гарантию в размере 786,52 крор рупий, не основанную на фонде.
Обыски были проведены через несколько недель после того, как Исполнительное управление (ED) допросило г-на Амбани по делу об отмывании денег, связанному с предполагаемыми многочисленными случаями мошенничества с банковскими кредитами против компаний его группы.
Предварительное расследование показало, что кредиты на сумму 3 000 крор рупий от Yes Bank (распределенные в период с 2017 по 2019 год) были неправомерно перенаправлены.
По словам официальных лиц, аналогичное мошенничество на сумму более 14 000 крор рупий предположительно было совершено и компанией Reliance Communications.
Агентство заявило о незаконной договоренности «услуга за услугу», в рамках которой промоутеры Yes Bank якобы получали платежи в частных компаниях непосредственно перед тем, как санкционировать кредиты.
Источник: NDTV
