11 августа 2025 года под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло совещание с надзорными органами, посвященное вопросам подготовки к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Со стороны Росфинмониторинга в мероприятии приняли участие:
- заместитель директора Галина Бобрышева,
- начальник Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая,
- сотрудники надзорного блока ведомства.
Среди участников:
- руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля,
- заместитель Министра юстиции Российской Федерации Максим Бесхмельницын,
- заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик,
- заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев,
- генеральный директор Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» Ольга Носова,
- президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик,
представители:
- Минфина России,
- ФНС России,
- Роскомнадзора,
- Федеральной нотариальной палаты,
- Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,
- Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Юрий Чиханчин обратил внимание органов контроля на необходимость обеспечения высокого уровня законопослушности поднадзорных секторов, снижения объемов теневого сектора и принятия усиленных мер по недопущению криминализации участников рынка.
«Мы уже не первый раз принимаем в России выездную миссию оценщиков, проходим различные процедуры. Перед нами – очень серьезная, большая работа, которую удастся выполнить, только объединив усилия всех профильных министерств и ведомств. Нам предстоит продемонстрировать международному сообществу эффективность наших антиотмывочных механизмов», — подчеркнул глава ведомства.
Галина Бобрышева остановилась на основных организационных вопросах, связанных с участием надзорных органов и частного сектора в оценке ФАТФ, особенностях предстоящего раунда взаимных оценок, расширении периметра международного и межведомственного сотрудничества органов контроля:
«Нам необходимо активнее демонстрировать наши лучшие практики и результаты на различных площадках. Таких форматов у нас много – это рабочие группы ЕАГ, ежегодные надзорные форумы, конкурсы на лучшее дело комплаенса, Международное движение по финансовой безопасности, публикации лучших надзорных практик, участие в исследованиях и так далее».
Ольга Шоломицкая отметила, что несмотря на серьёзную проведенную работу по устранению ранее выявленных недостатков, необходимо провести самоанализ в связи с изменениями в Методологии оценки, а также предложила дальнейший формат совместной работы.
И.о. директора АНО МУМЦФМ Олег Иванов рассказал о возможностях учебно-методического центра при подготовке экспертов к взаимной оценке.
В рамках совещания состоялось награждение сотрудников Банка ВТБ ведомственными наградами Росфинмониторинга.
