8 августа 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
Номер опубликования: 0001202508080025.
Дата опубликования: 08.08.2025.
Документ утвержден взамен Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым …».
Это касается ПВК, которые разрабатывают:
- нотариусы,
- адвокаты,
- аудиторы,
- предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,
- майнеры,
- доверители.
Что меняется:
- в перечень тех, кто должен разрабатывать правила внутреннего контроля, добавлены организаторы майнинг-пула и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты,
- расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности,
- для нотариусов определены дополнительные программы в целях реализации антиотмывочных требований. Такие программы будут осуществляться в случае удостоверения сделок, совершения исполнительных надписей, приема в депозит денег и ценных бумаг, а также при действиях, связанных с увеличением уставного капитала ООО по договору займа,
- нотариусы могут отказать в совершении этих нотариальных действий, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход. Более того, они вправе заморозить деньги и ценные бумаги клиента, принятые на депозит.
Постановление подготовлено для приведения в соответствие актов Правительства с новыми положениями антиотмывочного закона.
ПВК по ПОД/ФТ/ЭД должны быть приведены соответствующими организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Росфинмониторингу, в соответствие с требованиями Постановления № 1157-У не позднее 15 сентября 2025 года.
СДЛ обязан провести внеплановый инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ, и оформить факт обучения.
Текст документа:
