31 июля 2025 года Совет директоров Банк России пересмотрел перечень офшорных зон, которые ЦБ применяет при регулировании финансовых рынков.
Список таких стран уменьшился с 39 до 38.
Исключен из него китайский Макао (специальный административный район Китайской Народной Республики).
До 31 декабря 2025 года именно этот список регулятор будет применять при определении:
- экономического положения банков и финансовых компаний,
- финансовой устойчивости банков,
- и оценке значительности влияния на управление банком резидентов офшорных зон.
Отсыл к этому перечню имеют ряд федеральных законов («О рынке ценных бумаг», «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», «Об организованных торгах»), касающихся деятельности:
- страховщиков,
- МФО,
- банков,
- НПФ,
- других.
НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОФШОРНЫХ ЗОН
- Ангилья;
- Княжество Андорра;
- Антигуа и Барбуда;
- Аруба;
- Содружество Багамы;
- Королевство Бахрейн;
- Белиз;
- Бермуды;
- Бруней-Даруссалам;
- Республика Вануату;
- Британские Виргинские острова;
- Гибралтар;
- Гренада;
- Содружество Доминики;
- Остров Анжуан Союза Коморы;
- Республика Либерия;
- Княжество Лихтенштейн;
- Республика Маврикий;
- Остров Лабуан Малайзии;
- Мальдивская Республика;
- Республика Маршалловы Острова;
- Княжество Монако;
- Монтсеррат;
- Республика Науру;
- Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть);
- Ниуэ;
- Острова Кайман;
- Острова Кука;
- Острова Теркс и Кайкос;
- Республика Палау;
- Республика Панама;
- Независимое Государство Самоа;
- Республика Сан-Марино;
- Сент-Винсент и Гренадины;
- Сент-Китс и Невис;
- Сент-Люсия;
- Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
- Республика Сейшелы
