31 июля 2025 года активы турецкой криптовалютной торговой платформы ICRYPEX и ее владельца Гёкальпа Ичера были арестованы в связи с расследованием отмывания денег, полученных преступным путем.
В ходе расследования, проведенного бюро по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег Главной прокуратуры Стамбула в отношении платформы торговли криптовалютой ICRYPEX и Içer, было установлено, что платформа конвертировала незаконные доходы, полученные различными преступными организациями, в иностранную валюту или криптовалюту и вводила их в финансовую систему.
Об этом говорится в сообщении информационного агентства «Анадолу» (AA).
По отчету Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) в рамках расследования, мировой судья по уголовным делам принял решение об аресте:
- банковских счетов,
- активов,
- хранящихся в учреждениях электронных денег,
- транспортных средств,
- недвижимости,
- акций товариществ компании
подозреваемого Гёкальпа Ичера, который, как было установлено, получил преступные доходы и перевел их за границу, а также ICRYPEX Cryptocurrency Trading Platform Inc.
Новость об аресте активов последовала за арестом главы криптовалютной платформы Ичера в конце июля по обвинению в:
- «поставке наркотических или стимулирующих веществ»,
- «покушении на убийство с возможным умыслом».
Расследование было начато после того, как появилась жертва, которая была госпитализирована в реанимацию с подозрением на употребление наркотиков.
Власти заявили, что Ичер обвиняется в сбыте наркотического вещества, которое предположительно поставило под угрозу жизнь жертвы.
По данным веб-сайта компании ICRYPEX, она предлагает услуги по:
- торговле,
- покупке,
- стейкингу
криптовалют и обслуживает миллионы пользователей по всему миру.
