Росфинмониторинг публикует отчеты о противодействии незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики.
Сегодня рассказали об итогах работы за 2024 год по линии противодействия незаконным финансовым операциям в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).
В отчетном периоде работа по линии ТЭК была направлена на:
- выявление и пресечение фактов хищений:
- бюджетных средств, выделенных на строительство, капремонт объектов электроэнергетики,
- государственных субсидий на возмещение недополученных энергоснабжающими организациями доходов от реализации электроэнергии,
- незаконным завладением средствами потребителей.
В 2024 году Росфинмониторингом:
- проведено более 730 финансовых расследований,
- проверено свыше 3,6 тыс. организаций и около 3,5 тыс. физических лиц, деятельность которых связана с ТЭК,
- более 1 тысячи материалов направлены в правоохранительные и надзорные органы в рамках межведомственного информационного обмена,
- правоохранительными органами возбуждено свыше 70 уголовных дел по материалам Росфинмониторинга, в том числе 10 дел по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества.
