23 июля 2025 года ФАТФ сообщила, что Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) завершила оценку мер Кюрасао и Синт-Мартена по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
КЮРАСАО
Оценка представляет собой комплексный обзор эффективности мер Кюрасао по защите финансовой системы от злоупотреблений и уровня ее соответствия Рекомендациям ФАТФ по состоянию на дату выездного визита с 17 по 28 июня 2024 года.
Результаты данной оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Основные моменты:
- при сильной координации на политическом уровне, отмечается:
- низкая эффективность реализации политики,
- нехватка кадров в органах правопорядка,
- слабая надзорная практика в отношении онлайн-казино и поставщиков услуг с виртуальными активами (VASPs).
- задержки в замораживании активов по международным санкциям,
- проблемы с возвратом активов, конфискованных за рубежом.
ФАТФ рекомендовала оперативно:
- усилить оценку рисков по ФТ,
- завершить внедрение реестра бенефициаров,
- нарастить ресурсы для следственных органов.
Текст отчета:
Curacao-MER-Evalution-CFATF-round4.pdf.coredownload.inline.pdf
(C = соответствует | ЛК = в значительной степени соответствует | ПК = частично соответствует | НC = не соответствует)
СИНТ-МАРТЕН
Оценка представляет собой комплексный обзор эффективности мер Синт-Мартена по защите финансовой системы от злоупотреблений и уровня ее соответствия Рекомендациям ФАТФ по состоянию на дату визита в страну с 16 по 30 сентября 2024 года.
Результаты данной оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Основные моменты:
- первая Национальная оценка рисков была принята лишь во время визита оценочной группы в сентябре 2024 года. Она страдает от нехватки данных и не охватывает ключевые уязвимые сектора, включая НКО и юридические лица;
- финансовая разведка и правоохранительные органы демонстрируют ограниченные возможности из-за нехватки кадров и технических ресурсов, что сдерживает расследования и конфискацию активов;
- отсутствует централизованная национальная стратегия по ПОД/ФТ, а также эффективный механизм координации между ведомствами;
- проблемы с внедрением международных санкций (Резолюции СБ ООН 1267, 1373 и 1718), в том числе отсутствие механизмов для быстрого (в течение 24 часов) замораживания активов;
- надзор за высокорисковыми секторами (казино, нотариусами, агентами по недвижимости) осуществляется слабо или отсутствует;
- законодательство о бенефициарных владельцах только начинает применяться, доступ к актуальной информации затруднен.
ФАТФ рекомендовала оперативно:
- разработать национальную стратегию ПОД/ФТ,
- усилить ресурсы финразведки и правоохранительных органов,
- наладить мониторинг высокорисковых НКО и VASPs.
Текст отчета:
Sint Marteen-MER-Evaluation-CFATF-round4.pdf.coredownload.inline.pdf
Также ФАТФ сообщила, что Ямайка и Нигерия стали новыми участниками инициативы ФАТФ, направленной на расширение участия региональных организаций (FSRB) в глобальной финансовой системе.
Обе страны приглашены президентом ФАТФ Элисой де Анда Мадрасо в качестве гостей на три пленарных заседания ФАТФ и связанные с ними рабочие группы, которые пройдут в октябре 2025 года, феврале и июне 2026 года.
Инициатива направлена на повышение инклюзивности, укрепление связей в глобальной сети ФАТФ и усиление международных усилий по ПОД/ФТ:
- Ямайка является членом Карибской группы по борьбе с отмыванием денег (CFATF),
- Нигерия — Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA).
Президент ФАТФ отметила, что приглашение Ямайки и Нигерии позволит «усилить глобальное понимание рисков и превратить приглашенные юрисдикции в региональные ориентиры в борьбе с незаконными финансовыми потоками».
Министр финансов Ямайки Фейвал Уильямс подчеркнула, что участие в инициативе укрепит доверие к финансовой системе страны и усилит ее роль в регионе.
Глава нигерийского финансового разведывательного подразделения (NFIU) Хаджия Хафсат Бакари заявила, что приглашение отражает признание усилий Нигерии по реформированию ПОД/ФТ-стандартов и подтверждает верность выбранного курса.
Ранее в инициативе уже участвовали:
- Каймановы острова,
- Сенегал,
- Кения.
ФАТФ намерена и дальше укреплять вклад региональных структур в глобальную политику и понимание рисков, связанных с финансовыми преступлениями.
Источник: ФАТФ
