24 июля 2025 года Министерство экономики и туризма ОАЭ объявило о результатах инспекционных кампаний, проведённых в первой половине 2025 года с целью контроля соблюдения частным сектором требований законодательства о противодействии отмыванию денег.
В результате было:
- выявлено 1063 нарушения,
- наложены административные штрафы на сумму более 42 миллионов дирхамов.
Проверочные кампании были направлены на организации, работающие в секторе определенных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) в соответствии с передовой международной практикой и глобальными стандартами борьбы с финансовыми преступлениями.
Зафиксированные нарушения охватывают четыре категории ОНФПП, находящихся под его контролем. В их числе:
- 473 нарушения на общую сумму 20 млн дирхамов, выписанные компаниям, работающим в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями,
- 495 нарушений на общую сумму около 18,5 млн дирхамов были выписаны брокерским компаниям, занимающимся недвижимостью,
- 95 нарушений на сумму более 4 млн дирхамов были направлены против поставщиков корпоративных услуг и аудиторов.
Помощник заместителя министра по вопросам коммерческого контроля и управления Сафея Хашем Аль Сафи подчеркнула, что эти результаты отражают прогресс Министерства в разработке надежной системы регулирования, основанной на передовой методологии, направленной на обеспечение высочайшего уровня соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег (БОД) во всех секторах, связанных с УНФПП. Это включает в себя четко определенный механизм как камеральных, так и выездных проверок.
Проверки являются частью более широкой стратегии Министерства по созданию прозрачной и хорошо управляемой деловой среды, а также по задействованию инструментов упреждающего надзора для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Аль-Сафи добавила, что нарушения были выявлены на основе технических индикаторов и заранее установленных нормативных критериев. Основная цель наложения административных штрафов — побудить организации исправить свой статус и усовершенствовать внутренние системы, особенно в части внедрения мер комплексной проверки, улучшения оценки рисков и усиления отчетности о подозрительных транзакциях.
Министерство настоятельно призвало все организации, подпадающие под действие правил ПОД/ФТ, воспользоваться этой возможностью для модернизации своих систем соответствия и полного соответствия нормативным требованиям, подтвердив свою неизменную приверженность проведению кампаний по проверке в соответствии с тщательным планом надзора, основанным на передовой мировой практике.
