25 июля 2025 года опубликован проект приказ Росфинмониторинга «Об определении подлежащих обязательному контролю
операций с имуществом«.
Документ вносит изменения в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
- Ответственный за разработку Шувалова Анастасия Александровна
- Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений shuvalovaaa@fedsfm.ru
- Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39
- Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-32-62
- Дата начала общественного обсуждения 25 июля 2025 г.
- Дата окончания общественного обсуждения 8 августа 2025 г.
Особенно он будет интересен для лизинговых компаний, которые ранее получили послабление по отчетности по возвратному лизингу.
С 18 июня 2025 года не нужно стало отчитываться в Росфинмониторинг о сделках с возвратным лизингом.
Проект нового приказа не просто возвращает контроль, но и ужесточает правила.
Повторно под особое внимание попадают сделки по финансовой аренде (лизингу) с участием физических лиц:
- лизинг и продавец-физическое лицо – если это лицо выступает продавцом имущества, передаваемого в лизинг, и сумма сделки от 100 000 до 1 000 000 руб. (операция подлежит обязательному контролю),
- лизинг и представитель продавца-физическое лицо – то же самое, если лицо действует через представителя.
В настоящее время проект Приказа проходит антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.
В случае принятия будет также действовать два года, как и предыдущий.
В случае вступления документа вступит в силу, потребуется:
- обновить ПВК по ПОД/ФТ/ЭД,
- пройти обучение по формированию ФЭС,
- обучить сотрудников – особенно тех, кто работает с физическими лицами,
- оформить факт обучения.
Текст проекта приказа:
проект приказа гибкий ОПОК лизинг
Можете принять участие в обсуждении.
