Банком России представлен «Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за май 2025 года.
CОДЕРЖАНИЕ
Федеральный закон
№ 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Информация Росфинмониторинга
Об Обзоре результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год
Об информационном сообщении о подключении к личному кабинету субъектов майнинга цифровых валют на официальном сайте
Информация финансового рынка
О совместном заседании Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ и Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Новости ФАТФ и РГТФ
О совместном заявлении ФАТФ, Интерпола и Управления ООН по наркотикам и преступности
О пленарном заседании ЕАГ
Об отчёте о прогрессе Индонезии
Новости стран мира
О руководстве ПФР Мальты о ключевых индикаторах ОД/ФТ
О результатах работы Евроюста по противодействию организованной преступности в странах ЕС в 2024 году
О результатах национальной оценки рисков ОД в Люксембурге
Обзор:
