24 июля 2025 года опубликовано Указание Банка России от 17.06.2025 № 7081-У «О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Документ разработан взамен Указания Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Перечень сведений и информации, направляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг дополнен:
- операциями с цифровыми рублями пользователя платформы цифрового рубля,
- направлением участниками платформы цифрового рубля распоряжений и (или) заявлений,
- расторжением оператором платформы цифрового рубля договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля.
В части представления кредитными организациями в уполномоченный орган ФЭС, содержащих сведения и информацию, связанные с:
- совершением операций с цифровыми рублями,
- направлением участниками платформы цифрового рубля распоряжений и (или) заявлений,
- расторжением оператором платформы цифрового рубля договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля,
применяются с 1 июля 2025 года.
Текст документа:
