16 июля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2025 № 1070 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913».
Номер опубликования: 0001202507160030.
Дата опубликования: 16.07.2025.
Дата вступления в силу: 24.07.2025.
Скорректированы Правила представления юридическими лицами информации:
- о своих бенефициарных владельцах,
- принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913.
Изменения направлены на правовое урегулирование механизма направления Министерством юстиции Российской Федерации юридическим лицам запросов и получения на них ответов Министерством юстиции Российской Федерации:
- о бенефициарных владельцах таких юридических лиц,
- принятых ими мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах, в том числе в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы.
Документ предусматривает механизм направления:
- Федеральной службой по финансовому мониторингу,
- Министерством юстиции Российской Федерации
через инфраструктуру СМЭВ электронных запросов юридическим лицам и соответственно представление юридическими лицами электронных сообщений указанным органам государственной власти.
Обратите внимание, что постановление вступит в силу с 24 июля 2025 года.
Текст документа:
