сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

    Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Банк России изменяет требования по обучению в целях ПОД/ФТ

    Банк России регулирует обращение на крипто рынке

    ФЗ-115 распространится на идентифицированные электронные кошельки

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Введены банковские блокировки для релокантов

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Банкам и МФО повысили категорию риска

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

    Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Банк России изменяет требования по обучению в целях ПОД/ФТ

    Банк России регулирует обращение на крипто рынке

    ФЗ-115 распространится на идентифицированные электронные кошельки

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Введены банковские блокировки для релокантов

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Банкам и МФО повысили категорию риска

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная ПРАКТИКА

Финансирование экстремизма выявлено у хлебопеков

18.07.2025
в БАНКИ, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, Новости, НФО, ПРАКТИКА, Рекомендуется
0

15 июля 2025 года Генпрокуратура России подала в суд Ивановской области иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, под контролем которых находится 50 процентов компании «Рижский хлеб» стоимостью полтора миллиарда рублей.

В данную группу входят граждане Латвии и Украины:

  • Нормундс Бомис,
  • Татьяна Приходько,

а также принадлежащие им компании:

  • SIA Lielezers из латвийского города Лимбажи,
  • ТОВ «Рижський хлiб» из Чернигова,
  • ТОВ «Хлiбний гурман» из Киева,
  • рижский фонд Ziedot.lv.

Они в период с 2023-го по 2025 год перечислили на закупку оружия и боеприпасов более 36,8 тысяч евро.

Правоохранители выяснили, что часть прибыли предприятия отправлялась через латвийский фонд на финансирование запрещенного террористического подразделения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и ВСУ.

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

За легализацию осужден менеджмент ОАО БАНК «МБФИ»

Поиск экстремистских материалов станет административно наказуем

Опубликован приказ Росфинмониторинга по полномочиям проверок

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `26

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?