21 июля 2025 года вступает в силу закон, который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Он исключает из сферы действия ПОД/ФТ платежи по капитальному ремонту:
- Федеральный закон от 21.04.2025 №81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения производят:
- исключение из сферы действия пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» низкорисковых операций региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта;
- внесение изменений в пункт 1.4 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ в целях приведения к единообразию терминологии Федерального закона №115-ФЗ.
В соответствии с принятыми в пункт 1.2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ изменениями сократятся затраты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг.
Правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие при необходимости организациями и ИП:
- поднадзорными Банку России до 20 октября 2025 года,
- поднадзорными Росфинмониторингу – до 20 августа 2025 года.
Вышеуказанные организации обязаны провести внеплановый инструктаж/дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ.
Текст закона:
