11 июля 2025 года Росфинмониторинг опубликовал Отчет о работе Росфинмониторинга за 2024 год.
В документе отражены основные итоги работы ведомства по направлениям:
- выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- надзорная деятельность,
- противодействие правонарушениям на финансовом рынке,
- предупреждение нарушений в бюджетной сфере, противодействие коррупции,
- противодействие отмыванию наркодоходов и незаконному обороту наркотических средств,
- противодействие незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики,
- противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности,
- международное сотрудничество,
- кадры и обучение.
Также в отчете указаны ключевые риски и угрозы отмывания доходов и финансирования терроризма.
Текст отчета:
