9 июля 2025 года ФАТФ опубликовала документ, которым меняет правила проведения взаимных оценок и последующего мониторинга эффективности деятельности своих членов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также уровня технической реализации Стандартов ФАТФ.
В новом документе излагаются процедуры, которые являются основой для взаимной оценки, последующих действий и процессов ICRG, и его следует рассматривать вместе с Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и последующих действий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП (универсальные процедуры) и Методологией ФАТФ.
Последовательность оценки будет основана на трёх факторах:
- времени, прошедшем с момента последней оценки страны,
- уровне рисков ОД/ФТ,
- относительном размере её экономики и финансового сектора.
Это гарантирует, что ФАТФ будет оценивать в первую очередь страны, оценки которых устарели, страны, подверженные более высоким рискам и имеющие значимый финансовый сектор.
После взаимной оценки у стран будет три года на принятие мер и устранение выявленных недостатков. В противном случае к ним автоматически будет применен ряд мер, включая возможность публичного выражения обеспокоенности ФАТФ по поводу неустранённых недостатков.
Процесс последующей оценки ориентирован на результаты и уделяет особое внимание конкретным действиям по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения.
Цикл взаимных оценок, основанный на Методологии 2023 года, будет шестилетним. Более короткий цикл, более тщательный контроль и эффективные механизмы контроля позволят правительствам продолжать принимать эффективные меры по выявлению, предотвращению и пресечению отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Процесс публичной идентификации был пересмотрен, чтобы гарантировать, что списки ФАТФ будут охватывать страны, представляющие наибольший риск для международной финансовой системы, и оказывать поддержку странам с низким потенциалом.
В 2022 году ФАТФ внесла изменения в свои процедуры и методологию оценки. В 2024 году ФАТФ начала свой 5-й раунд оценок, используя эти пересмотренные процедуры.
Процедуры четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ в сфере ПОД/ФТ и Методология ФАТФ 2013 года по оценке соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ будут по-прежнему применяться к странам, проходящим оценку, и к странам, участвующим в последующих процессах в рамках четвертого раунда оценок.
Россия будет проходить проверку ФАТФ в 2028 году по новой методике.
Текст документа:
Assessment-Follow-Up-ICRG-Procedures-2022.pdf.coredownload.inline
Также 8 июля 2025 года ФАТФ опубликовала доклад «Всеобъемлющее обновление о рисках финансирования терроризма» о серьезных и постоянно эволюционирующих рисках ФТ.
По мнению ФАТФ многие страны по-прежнему не полностью понимают современные тенденции ФТ и не способны эффективно противодействовать угрозам.
Доклад показывает, что террористические организации продолжают использовать международную финансовую систему для поддержки своих операций и подготовки атак.
Выявлено, что 69% стран, проверенных организацией и ее Глобальной сетью, имеют серьезные недостатки в расследовании и преследовании по делам о ФТ.
Основные проблемы сферы:
- все более активное использование цифровых технологий наряду с традиционными методами;
- децентрализация операций и рост числа самофинансируемых ячеек;
- рост числа атак, связанных с идеологической или этнической мотивацией;
- все более тесное переплетение схем ФТ с организованной преступностью.
Текст доклада:
Comprehensive-Update-on-Terrorist-Financing-Risks-2025.pdf.coredownload.inline
