В Сингапуре оштрафовали девять финансовых учреждений в рамках отмывания денег по делу «банды из Фуцзяни».
Список включает местные подразделения:
- UBS Group AG,
- Credit Suisse,
- Julius Baer,
- Citigroup Inc,
и местные сингапурские банки:
- LGT Bank,
- Trident Trust,
- United Overseas Bank (UOB),
- Blue Ocean Invest,
- банковский блок Singapura Finance.
В общей сложности штрафы составили 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) и совокупная сумма штрафов является крупнейшей после скандала с малазийским фондом 1MDB.
По сообщению Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), самые большие штрафы выплатят:
- местное подразделения и «дочки»:
- Credit Suisse — 5,8 млн сингапурских долларов,
- UBS — 3 млн долларов,
- Citigroup — 2,6 млн долларов,
- Julius Baer — 2,4 млн долларов,
- Сингапурский United Overseas Bank — 5,6 млн долларов,.
Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были:
- осуждены 10 граждан Китая,
- конфискованы активы в Сингапуре.
Нарушения, по мнению MAS, были допущены фининститутами в связи с «ненадлежащим и непоследовательным внедрением» мер противодействия отмыванию денег.
