5 июля 2025 года вступит в силу Федеральный закон от 24.06.2025 № 162-ФЗ «О внесении изменений в статью 7-4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены в статью 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части:
- расширения оснований для принятия решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества межведомственным координационным органом, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма.
Теперь в качестве дополнительного основания для принятия МВК решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц будет являться наличие достаточных оснований подозревать их причастность к диверсионной деятельности (в том числе к финансированию диверсии).
В случае наличия указанных положений или формулировок в ваших правилах в соответствие должны быть приведены ПВК по ПОД/ФТ/ЭД организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными:
- Росфинмониторингу — до 4 августа 2025 года,
- Банку России – до 4 октября 2025 года.
В таком варианте организации обязаны провести внеплановый инструктаж/дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ, и оформить факт обучения.
Текст закона:
