1 июля 2025 года ФАТФ опубликовала доклад о прогрессе Алжира в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
АЛЖИР
В отчете говорится, что Алжир добился прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в Отчете о взаимной оценке за 2023 год.
Пять рекомендаций поменяли статус:
- рекомендация №16 (Банковские переводы) была переоценена с «Не соответствует» на «В значительной степени соответствует»;
- рекомендация №10 (Надлежащая проверка клиентов) была переоценена с «Частично соответствует» на «В значительной степени соответствует»;
- рекомендация №11 (Ведение делопроизводства) была переоценена с «Частично соответствует» на «В значительной степени соответствует»;
- рекомендация №18 (Внутренний контроль, зарубежные филиалы и дочерние компании) была переоценена с «Частично соответствует» на «В значительной степени соответствует»;
- рекомендация №19 (Страны с повышенным риском) была переоценена с «Не соответствует» на «Частично соответствует».
В ФАТФ отметили, что Алжир имеет 20 рекомендаций с рейтингом «Соответствует» и «В значительной степени соответствует».
Однако в стране по-прежнему ведется усиленное наблюдение — Алжир остается в «сером списке».
