3 июля 2025 года опубликован для обсуждения проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указанием предлагается установить особый порядок идентификации при внесении наличных на банковский счет через сервис «Cash-in в СБП», позволяющий зачислять средства через устройства самообслуживания другого банка с использованием QR-кода.
Проектом предусмотрено ограничение на использование ID-карт, выданных иностранными государствами, если такие документы не признаются паспортами в соответствии с законодательством соответствующей страны или России.
Эти меры направлены на снижение рисков вовлечения иностранных граждан в незаконные операции.
Новые требования вступят в силу спустя 10 дней после официального опубликования.
Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом.
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 17 июля 2025 года и могут быть направлены на E-mail: batyrevtk@cbr.ru, ZhavyrkinaVA@cbr.ru
Можете принять участие в обсуждении…
