30 июня 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Зарегистрирован: 30.06.2025 № 82754.
Номер опубликования: 0001202506300010.
Дата опубликования: 30.06.2025.
Вступление в силу документа до:
- 1 августа 2025 года — для иных субъектов 115-ФЗ,
- 1 октября 2025 года — для КО и НФО.
Новый приказ предполагает утвердить новые требования к идентификации:
- клиентов,
- представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента),
- выгодоприобретателей,
- бенефициарных владельцев.
Признаются утратившими силу:
- приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2022 г., регистрационный № 68913);
- приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный № 72863).
Текст приказа:
