25 июня 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 № 77 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361″.
Зарегистрирован: 24.06.2025 № 82695.
Номер опубликования: 0001202506250007.
Дата опубликования: 25.06.2025.
Документ касается распространения действий указанных положений на филиалы иностранных банков и носит скорее технический характер.
Текст приказа:
