24 июня 2025 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ранее мы сообщали об одобрении закона Советом Федерации.
Документ предусматривает заморозку:
- денежных средств,
- иного имущества граждан,
которых подозревают в совершении или финансировании диверсии.
До этого подобные меры вводились только в отношении лиц, подозреваемых в терроризме или экстремизме.
Имущество и средства граждан, которых подозревают в совершении диверсии, будут замораживать на основании решения МВК (межведомственной комиссии), которая действует при Росфинмониторинге.
Закон вступает в силу 5 июля 2025 года (через 10 дней со дня его опубликования).
Необходимо учесть положения закона в ПВК по ПОД/ФТ/ЭД организации, если в ПВК у вас есть специфические отсылки к тексту пункта 1 статьи 7.4.
