13 марта 2022 года Банк России заканчивает прием замечаний на проект Положения Банка России «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»
Документ подготовлен для реализации компетенции Банка России, установленной пунктом 13.5 статьи 7, пунктами 1, 2 статьи 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и частью 1 статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и обусловлен расширением полномочий межведомственной комиссии.
Положение реализует полномочия Банка России по установлению:
- требований к заявлению, направляемому юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к которому кредитной организацией применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее — межведомственная комиссия);
- перечня лиц, участвующих в рассмотрении межведомственной комиссией заявлений об обжаловании мер (рассмотрение с участием представителей Федеральной таможенной службы, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, общественных организаций);
- порядка и сроков рассмотрения межведомственной комиссией заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, и документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона N 115-ФЗ;
- порядка принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, и документов и (или) сведений, представленных заявителем.
По проекту документа Положение вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Предложения и замечания по публичному обсуждению принимаются до 13 марта 2022 года (включительно).
Вы можете направить свою информацию на e-mail:
ignatkovalv@cbr.ru
Текст проекта: