28 апреля 2025 года завершена экспертиза проекта указания Банка России «О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».
Документом устанавливаются:
- форму и порядок составления отчетности операторов по приему платежей;
- сроки и порядок представления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов, в Банк России отчетности операторов, включая порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах операторов.
Проект основан на положениях:
- пункта 110 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- части 5 статьи 41 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
В случае принятия документ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
Текст проекта:
