14 апреля 2025 года Банк России опубликовал Обзоры событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 28 февраля 2025 года и с 1 по 31 марта 2025 года.
В обзоры традиционно входит подборка российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ за соответствующий период.
Основные моменты:
Февраль
- Федеральные законы № 15-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и № 32-ФЗ «О внесении изменений в статью 62 Федерального закона «О государственной недвижимости»
- Об отчёте взаимной оценки системы ПОД/ФТ Боснии и Герцеговины
- О пленарном заседании ФАТФ
- О запуске в Азиатско-Тихоокеанском регионе инновационного решения по выявлению и предотвращению ОД и других финансовых преступлений
- О руководстве BaFin по применению изменений, внесённых в Закон о ПОД/ФТ Германии
- О мерах Генеральной прокуратуры США в отношении криптовалютной биржи OKX
- О секторальной оценке рисков ОД/ФТ в секторе коллективных инвестиций Люксембурга
Текст обзора:
Март
- О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- О докладе ФАТФ на тему «Выявление, пресечение и расследование случаев сексуальной эксплуатации детей в сети Интернет»
- О результатах работы Европейской прокуратуры за 2024 год
- О мерах испанских властей в отношении ING Bank N.V.
- О проведении Европейской службой банковского надзора публичных консультаций в отношении пакета регуляторных технических стандартов в сфере ПОД/ФТ
- О докладе ПФР Индии о мерах по укреплению национального режима ПОД/ФТ
- О мерах надзорного органа Великобритании за нарушения в сфере ПОД/ФТ
- О вступлении в силу изменений в Закон о ПОД/ФТ Сербии
- О докладе Европола о результатах оценки угроз тяжких преступлений и организованной преступности в 2025 году
- О докладе Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью
- О вступлении в силу изменений в законодательство Канады в сфере ПОД/ФТ
Текст обзора:
