В апреле Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выпустил доклад «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии».
В нем отмечается, что транснациональные преступные группировки в Юго-Восточной Азии используют незаконный майнинг криптовалют, стейблкоины и черный рынок Telegram для быстрого расширения глобальной деятельности по отмыванию денег и мошенничеству на миллиарды долларов.
Это ставит под угрозу глобальную безопасность в мире.
В Юго-Восточной Азии и Африке функционирует полноценная криптоинфраструктура, полностью подконтрольная организованным преступным группировкам (ОПГ), согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).
Речь идет не просто об отмывании средств, а о создании целых систем с:
- биржами,
- токенами,
- логистикой
при участии коррумпированных структур и с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
В Камбодже и Мьянме ОПГ:
- построили собственные нелегальные биржи,
- запустили стейблкоины,
- обработали через площадку Huione Guarantee более $24 млрд в криптовалютах с 2021 года.
В 2025 году сервис представил собственный блокчейн, оставаясь при этом вне зоны действия лицензий и регуляторов.
В странах Африки фиксируется рост нелегальных майнинг-ферм.
В таких странах, как:
- Нигерия,
- Замбия,
- Ангола
действуют криптохабы с тысячами работников, часть из которых завезены из стран Юго-Восточной Азии.
Отмечается, что в странах Латинской Америки также работает множество «скам-центров», корни которых тянутся в ЮВА.
Криминал активно используют:
- ИИ,
- шифрование,
- децентрализованные протоколы — от генерации deepfake-контента до автоматизации фишинга и анонимизации транзакций.
Отмечен рост предложения инструментов для обхода KYC на криптобиржах и создания поддельных документов.
Текст доклада:
