22 апреля 2025 года финансовая разведка Ирана (ПФР) официально сообщило о том, что запустило две крупные цифровые платформы — SAMAM и SABA.
Они направленны на:
- повышение прозрачности,
- усиление мер по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ФТ),
- ускорение анализа подозрительных финансовых операций.
По данным ПФР, SAMAM (интегрированная интеллектуальная платформа AML) разработана как централизованный и интеллектуальный инструмент для обработки, мониторинга и оценки данных финансовых транзакций по всей стране.
Подключаясь напрямую к ключевым учреждениям, SAMAM обеспечивает агрегацию данных о транзакциях в режиме реального времени, автоматически отмечает аномалии и применяет систему оценки на основе рисков к входящим отчетам.
Используя искусственный интеллект и машинное обучение, SAMAM повышает точность и эффективность финансовых расследований.
Платформа также предоставляет широкий спектр аналитических панелей, позволяющих экспертам быстро оценивать профили рисков и принимать целенаправленные решения.
Наряду с SAMAM, FIU представила SABA — платформу для запросов и аналитики в режиме реального времени, поддерживающую обработку отчетов о подозрительных транзакциях.
SABA содержит более миллиарда записей данных по более чем 600 категориям и подключается к 32 информационным службам из 15 исполнительных и судебных органов.
Эта взаимосвязанная система обеспечивает надежные перекрестные ссылки и расширяет возможности FIU по созданию аналитических отчетов и информации о финансовых преступлениях.
