24 апреля 2025 года перевод обновленной Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ опубликован на сайте МУМЦФМ.
Методология ФАТФ принята в феврале 2022 года.
Обновлена в июле 2024 года.
В 2022 году ФАТФ внесла изменения в свою Методологию оценки. ФАТФ приступила к 5-му раунду оценок в соответствии с настоящей Методологией в 2024 году и Региональные Группы по типу ФАТФ также будут постепенно использовать эту Методологию после завершения предыдущего раунда оценок.
Методология ФАТФ 2013 года для оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ будет по-прежнему применяться к странам, которые оцениваются в рамках предыдущего раунда оценок.
Методология служит основой для проведения оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ, принятым в феврале 2012 года (и периодически обновляемым), и для изучения уровня эффективности страновой системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Методология состоит из трех разделов:
- Введение (содержит обзор Методологии оценки, ее предпосылки и информацию о том, как она будет использоваться при проведении оценок).
- Критерии оценки технического соответствия каждой Рекомендации ФАТФ.
- Результаты, показатели, данные и другие факторы, используемые для оценки эффективности применения Рекомендаций ФАТФ.
Методология ФАТФ презназначена для оказания содействия оценщикам при проведении оценки соответствия страны международным стандартам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Перевод Методологии ФАТФ на русский язык:
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД-ФТ-ФРОМУ
