17 апреля 2025 года в Москве прошел форум ФИНМОНИТОР 2025 для специальных должностных лиц и специалистов по автоматизации ПОД/ФТ организаций субъектов ФЗ-115.
На событии выступили ведущие эксперты практики в сфере ПОД/ФТ с информацией о современных тенденциях и актуальных вопросах развития технологий финансового мониторинга.
Спикерами конгессных и образовательных событий форума стали:
- Сергей Юдаков, Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор Telegram канала «Тот самый 115-ФЗ»,
- Марина Бурдонова, Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»,
- Наталья Петропавловская, Руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам, Альфа-Банк,
- Максим Белоконь, комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP,
- Алена Орлова, руководитель «Комплаенс ПОД/ФТ», СКБ «Контур»,
- Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs,
- Сергей Абрамович, руководитель проекта, «Сбербанк страхование жизни»,
- Алексей Пеньков, руководитель финансового мониторинга ПАО СК Росгострах,
- Ирина Силина, эксперт ПОД/ФТ, директор ИИРиТ,
- Максим Белоусов, обозреватель СДЛ инфо,
- Виктор Бутовский, Председатель Комитета по ПОД/ФТ СРО АСС,
- Светлана Варакина, СФМВК Банка России.
Основными темами форума стали вопросы:
- Парадокс банковского финансового мониторинга: «комплаенс» против «клиентоориентированность»
- Структурное противоречие: можно ли помирить «комплаенс» и «автоматизацию»
- Регулятивные тенденции: что необходимо знать в 2025 году
- Организация и управление изменениями сферы ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации
Для участников форума были подготовлены специальные выпуски ФМ-ревю №92-СВ и №92-СВ/НФО с анализом перспективного нормативного поля в сфере ПОД/ФТ в текущем году.
Также были рассмотрены отдельные тематики:
- Система построения управления персоналом комплаенс подразделения в условиях регулятивной динамики и системного противоречия с коммерческими службами на опыте ведущего банка
- Использование скоринговых систем для проверки контрагентов в свете последних изменений
- «Жаркое лето 2025» или «тихая революция»: смогут ли подружиться «комплаенс» и «IT»?
- Как компания «Сбербанк Страхование жизни» автоматизировала комплаенс?
- Практика применения AML и KYC технологий в реальной деятельности
- На что опираться и что делать в периоды больших изменений?
- Анализ судебной практики в сфере ПОД/ФТ
- Что и как делать с обучением персонала и работой с личным кабинетом Росфинмониторинга?
- ТОП-10 современных тенденций финансового мониторинга и комплаенса в целях ПОД/ФТ
- Инновации регулирования Банка России
- Типология основных ошибок при проведении проверок
- Особенности перехода к новым ПВК НФО
Руководители подразделений финансового мониторинга банков и организаций, участники форума, приняли участие в дискуссиях и обсуждении с коллегами практических вопросов соблюдения антиотмывочного законодательства, пообщались с партнерами форума. Также в процессе обсуждения были выявлены наиболее интересные и актуальные темы, которые требуют выработки подходов к их решению. По итогам форума редакцией «СДЛ инфо» будет проведено специальное обобщение и подготовлен обзор по материалам события.
